January 26, 2022

套利詐騙9000萬華清青年被關押90個月


近日,紐約南區一家聯邦法院宣布,利用套利手段竊取9000萬元人民幣的華裔青年何勤,被判處有期徒刑90個月、有期徒刑3年、盜竊金額5479萬元。…

根據法庭文件,24歲的哈塔是澳大利亞公民。他於 2017 年創立了 Virgil Sigma,並在運營的第一年就賺了很多錢。 到2020年,他籌集了超過9000萬元,於是他在同年創辦了第二家公司VQR;兩家加密套利基金公司都在紐約設有辦事處,前者管理著約9240萬元人民幣的資金,利用套利交易策略賺錢,將資金從一個交易所轉移到另一個交易所,然後在各種平台上使用數字貨幣。從交易點差中獲利。

去年,美國證券交易委員會 (SEC) 以欺騙投資者為由起訴 Hata。根據訴狀,Hata 通過篡改加密貨幣交易所投資者投資詳情的格式,篡改了公司在交易所持有的資金記錄。 ,並誘騙投資者聲稱他們將資金匯給了他們的 VQR 基金公司,但實際上他們並沒有匯出資金。

檢察官指出,秦誤導了投資者,讓他們認為他的錢只用於需要算法的加密貨幣交易。然而,他實際上將他的投資收益用於個人目的和其他高風險投資。秦赫進場投資 另外,秦還從投資者存款中提取了170萬元,用於支付尤里在中國的費用。

秦禾還用投資人的錢來支付個人的伙食費、服務費、曼哈頓的頂層公寓等,月費超過2萬元。

秦禾今年2月被判有罪,預計最高可判處20年有期徒刑。法官判處他七年半有期徒刑,因為他沒有犯罪記錄,刑滿後願意離開美國。他被關進監獄,沒收了從客戶那裡偷走的5479萬元。

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新聞來源: yahoo