August 12, 2022

台灣興港非法獲得跨境投資逾4000萬元


刑警南大特遣隊在台灣興港邊境發現了虛假投資欺詐和洗錢集團。 (記者姜千正 攝)

記者 Tadashi Emae / 高雄報導

一個以鐘為首的跨國洗錢詐騙團伙通過支付佣金領取獎金、冒充未上市股票、名表、香港止贖、投資彩票、稻田等方式欺騙受害者。遇難者人數達到23人。財務損失達4.315億元以上。

刑警局南區預防犯罪中心第八偵查組、偵查四組等專案組經過半年多的偵查,發現他們安裝了二手貨。一家超級跑車經銷商使用欺詐資金作為顧問費,以掩蓋非法洗錢罪。有報導將買賣中國超級跑車等虛假物品匯款至新加坡、香港等海外金融賬戶。今年7月至10月,台北區檢察院檢察官牽頭,多地同時羈押偵查工作啟動並順利進行。 Chung 等人被逮捕並以現金形式拘留,其中 1,473,500 人。原件和其他被盜證據。

據警方調查,刑警部門立即將超過1000萬元的贓款匯往新加坡,以將鐘被盜的款項轉入海外金融賬戶,有效保護人民財產,要求順利凍結。該部隊已成功探測到台灣、新加坡和新加坡。香港等跨境詐騙洗錢集團已將詐騙和洗錢防控法律中的犯罪嫌疑人全部送入刑事犯罪。



新聞來源: yahoo