August 19, 2022

假設 Waterroom 洗錢大師在 10 月被判入獄,其他成員從 3 月到 8 月被判入獄。


去年1月,刑務局破獲了台中市洪某為首的洗錢室,繳獲了K-bao、U-Shield響片等罕見的失竊物證。 (記者陳金龍 攝)

記者陳金龍/台中報導

去年1月,刑警局查獲了一個由洪某為首的洗錢室。在整個案子中,他搜查了多名同夥並將他們帶回家,並繳獲了罕見的主要用於連接的“K寶U盾點擊器”。使用互聯網後,犯罪分子可以方便地從自己的賬戶中匯款,杜絕違法所得和贓款,轉移到別處。據檢方調查,洪某等人去年在對岸經營遊戲網站的“刀哥”進行洗錢。 從 2008 年到去年 1 月初,40 億美元被洗錢。 台中地方法院已終止審理並作出裁決。 洪世越被判處有期徒刑,一位名叫施的高管被判處八月徒刑,其餘七名從犯被判處六月至三月有期徒刑。

裁定書指出,29歲的洪和35歲的施痴迷於異名“刀哥”來運營遊戲網站,是機房招募和管理的成員。負責管理賭博網站的早晚班。 “兄弟刀”是單獨交付的。手機、大陸手機號碼、U盤、K寶、答題器、密碼生成器等犯罪工具,都是水屋使用的手機。

2008年起,鴻南委託同夥在台中市西屯區七街租用一棟商業寫字樓。招募會員後,他從“刀哥”遊戲中洗錢。洗錢的方法是洪。連接中國大陸金融機構官方網銀,輸入您的U盾密碼,將您的賭博資金轉入中國大陸其他金融賬戶。

洪南等人還通過互聯網連接到中國大陸金融機構網上銀行官網,使用暱稱“刀哥”提供的賬號和密碼登錄,然後打開密碼生成器。密碼生成器 顯示一組 6 位密碼。然後在官方網站的特定字段中輸入您的密碼以這種方式匯款。

刑偵局在尋找證據後,於去年1月2日上網查獲手機、U盾、K-Pro、銀聯卡、答題器等失竊物證。去年1月份的調查中,共匯出22153萬元,共匯出24.996億元。

台中地方法院已結案,認定洪某等9人涉嫌聚眾賭博罪。考慮到案發時間,洪先生等人都承認他參與了此案。餘下的7人參與其中,伊克從6月到3月被判刑,並能夠起訴整個案件。



新聞來源: yahoo